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对国家税务总局山东省税务局公布的2019年6月份9起重大税收违法失信案件的失信主体进行联合惩戒的通知
日期:2019-08-05    浏览人数:465
根据国家发展与改革委员会、国家税务总局等34个部门《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录(2016版)》(发改财金〔20162798号),9起重大税收违法失信案件的失信主体进行以下联合惩戒:
1.对有履行能力但拒不履行的严重失信主体实施限制购买不动产等高消费行为;
2.对公布的重大税收违法案件当事人,依法限制参与有关公共资源交易活动;
3.对公布的重大税收违法案件当事人,依法限制参与基础设施和公用事业特许经营。
 
国家税务总局山东省税务局2019年6月份拟交换联合惩戒信息统计表
序号
检查机关
纳税人名称
纳税人识别号
组织机构代码
注册地址
法定代表人或者负责人姓名
法定代表人或者负责人性别
案件性质
主要违法事实
相关法律依据及税务处理处罚情况
案件的公布时间
备注
1
原山东省菏泽市国家税务局稽查局
菏泽市定陶区浩泽商贸有限公司
91371727MA3CA5EU6D
MA3CA5EU6
山东省菏泽市定陶区天中街道办事处东城社区(建材市场8号楼楼下)
陈春雨
虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票
经原山东省菏泽市国家税务局稽查局检查发现其在2016年5月6日至2016年12月31日期间主要存在以下问题:一、非法取得增值税进项发票101份,金额1002.95万元,税额170.50万元;二、对外虚开增值税销项发票20份金额176.07万元,税额29.93万元。
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定对其处以罚款30万元的行政处罚,并依法移送公安机关处理。
2019年6月28日
2
原菏泽市鄄城县国家税务局稽查局
鄄城东进材料金属有限公司
91371726MA3FA3KQ9T
MA3FA3KQ9
山东省菏泽市鄄城县旧城镇武集村西
赵孝征
虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票
经原菏泽市鄄城县国家税务局稽查局检查发现其在2017年8月1日至2017年12月31日期间主要存在以下问题: 对外虚开增值税销项发票50份,金额383.53万元,税额65.2万元。
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定对其处以罚款8万元的行政处罚 并依法移送公安机关处理。
2019年6月28日
3
原山东省菏泽市国家税务局稽查局
菏泽祥泽春凯有色金属有限公司
91371727MA3CA5G386
MA3CA5G38
山东省菏泽市定陶区天中街道办事处东城社区(建材市场9号楼楼下)
徐肖健
虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票
经原山东省菏泽市国家税务局稽查局检查发现其在2016年5月6日至2016年12月31日期间主要存在以下问题:一、非法取得增值税进项发票129份,金额1281.28万元,税额217.82万元;二、对外虚开增值税销项发票65份,金额629.91万元,税额107.08万元。
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定对其处以罚款30万元的行政处罚并依法移送公安机关处理。
2019年6月28日
4
原山东省菏泽市国家税务局稽查局
菏泽市牡丹区旭源再生资源有限公司
91371702MA3CCJCFX3
MA3CCJCFX
山东省菏泽市牡丹区重庆路奥斯卡春城5号楼
胡会龙
虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票
经原山东省菏泽市国家税务局稽查局检查发现其在2016年1月1日至2017年6月30日期间主要存在以下问题:一、非法取得增值税进项发票10份金额98.44万元税额16.74万元;二、对外虚开增值税销项发票35份,金额340.19万元,税额57.83万元。
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定对其处以罚款20万元的行政处罚、并依法移送公安机关处理。
2019年6月28日
5
原山东省菏泽市国家税务局稽查局
菏泽市牡丹区泽顺再生资源有限公司
91371702MA3CCNHBX8
MA3CCNHBX
山东省菏泽市牡丹区重庆路奥斯卡春城4号楼
张聪
虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票
经原山东省菏泽市国家税务局稽查局检查发现其在2016年1月1日至2017年6月30日期间主要存在以下问题:一、非法取得增值税进项发票16份,金额157.57万元,税额26.79万元;二、对外虚开增值税销项发票35份,金额339.14万元,税额57.65万元。
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定对其处以罚款20万元的行政处罚并依法移送公安机关处理。
2019年6月28日
6
山东省日照市税务局第一稽查局
日照存仁医疗器械有限公司
913711023488856712
348885671
山东省日照市东港区新力凤凰城002号楼01单元602号
尹金善
具有虚开增值税专用发票行为走逃(失联)
经山东省日照市税务局第一稽查局检查,发现其在2017年7月1日至2017年12月31日期间,主要存在以下问题:具有虚开增值税专用发票行为,经日照市税务局第一稽查局查证确认走逃(失联)。
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,将案件线索移送公安机关。
2019年6月28日
7
山东省日照市税务局第一稽查局
五莲县常荣塑料制品有限公司
91371121MA3EPDC11M
MA3EPDC11
山东省日照市五莲县松柏镇日照市庚辰建筑工程有限公司沿街房
王海令
具有虚开增值税专用发票行为走逃(失联)
经山东省日照市税务局第一稽查局检查发现其在2017年10月1日至2017年12月31日期间主要存在以下问题:具有虚开增值税专用发票行为经日照市税务局第一稽查局查证确认走逃(失联)。
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定将案件线索移送公安机关。
2019年6月28日
8
山东省日照市税务局第一稽查局
日照卓润医疗器械有限公司
91371102MA3CTH4W5Y
MA3CTH4W5
山东省日照市东港区黄海一路北、海滨六路西477号
朱波
具有虚开增值税专用发票行为走逃(失联)
经山东省日照市税务局第一稽查局检查,发现其在2017年7月1日至2017年12月31日期间,主要存在以下问题:具有虚开增值税专用发票行为,经日照市税务局第一稽查局查证确认走逃(失联)。
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,将案件线索移送公安机关。
2019年6月28日
9
原山东省潍坊市国家税务局稽查局
诸城市多协商贸有限公司
91370782MA3DDRC99B
MA3DDRC99
山东省潍坊市诸城市人民西路23号
马君
虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票
经原山东省潍坊市国家税务局稽查局检查,发现该企业在2017年3月-2017年10月期间主要存在以下问题:对外虚开增值税销项发票64份,金额634.00万元,税额107.78万元。
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以罚款50万元的行政处罚,并依法移送公安机关。
2019年6月28日


工程展示

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